建設銀行黑龍江省分行積極開展“全民反詐宣傳月”活動

中國經濟導報、中國發展網訊 隋含婧 記者林強報道 為切實提升人民群眾識騙防騙的意識及能力，建設銀行黑龍江省分行積極響應“全民反詐在行動”集中宣傳月活動要求，以“警惕詐騙新手法 不做電詐工具人”為主題，深入開展形式多樣的宣傳活動，堅定踐行“金融為民”的初心使命?；顒悠陂g，建設銀行黑龍江省分行轄內各機構配合警方成功攔截多起電信詐騙案件，為客戶挽回財產損失，以實際行動精心守護人民群眾的“錢袋子”。

近日，建設銀行哈爾濱民航支行收到了哈爾濱市公安局南崗分局巴山派出所送來的一面印有“反詐尖兵 金融衛士 警銀同心 守護安寧”的錦旗和表揚信。不久前，該支行在接待一位男性客戶辦理現金取款業務過程中，發現該筆款項進出異常，隨即向客戶核實款項來源，客戶稱是其表姐匯款，用于父親裝修使用，工作人員進一步詢問其表姐姓名時，客戶未能立即回答而是翻看手機后才說出匯款人姓名的舉動引起了工作人員的注意。工作人員立即聯系匯款人周某核實該筆交易真實性。經核實，周某表示并不認識該客戶，自己可能遭遇詐騙。工作人員了解情況后立即行動，一方面以機器故障為由拖延時間防止其發現異常后逃跑，另一方面聯系轄區派出所民警說明情況。隨后，民警同志趕到現場將嫌疑人帶走。在建設銀行哈爾濱哈西金域支行，一名客戶在辦理大額取現業務時，其資金用途、入賬時間短等疑點引起經辦人員的高度警覺，工作人員立即聯系南崗區反詐中心當值警官，匯報該筆業務取款詳情并申請協助核實。經反詐中心警官研判分析后發現該客戶存在重大疑點，并派遣哈西派出所民警到網點將其抓獲。

8月4日，客戶李康神色匆匆地走進建設銀行集賢支行營業廳，自述需要給自己的愛人轉賬4萬元，希望工作人員能夠幫助他盡快轉出去。業務辦理過程中，工作人員發現客戶神色有些不自然，且一直保持與人電話溝通的狀態，隱約還聽到“賬戶”“轉賬”“涉案”等敏感詞。綜合種種疑點，工作人員初步判斷客戶可能遭遇電信詐騙，故暫停辦理該筆業務，耐心為其講解電信詐騙案例的特征與風險。正當工作人員向其講解電信詐騙常見套路時，李康接到集賢縣公安局的電話，提示其注意資金安全，謹防上當受騙。經過公安民警同志和建行工作人員的一番分析勸說，李康幡然醒悟，握住工作人員的手連連道謝，“太感謝你們了，4萬塊錢不是小數目，要不是咱們建行工作人員的解釋，我辛辛苦苦存下來的血汗錢就全沒了！”

在建設銀行哈爾濱新華支行，一位焦急辦理定期存款轉活期存款的客戶引起當班柜員的警覺。該客戶要求把其愛人名下三筆未到期定期存款全部轉到自己銀行卡里，工作人員在核實臨時身份證時發現其提供的證件材質輕薄，表面過于光滑且明顯反光，立即將可疑情況報告網點負責人，網點負責人第一時間前往轄區派出所核實。經公安機關鑒定，該臨時身份證為虛假證件，并當場將該客戶所持的假身份證件沒收。警銀聯動成功阻止這起詐騙案件的發生，為客戶挽回了數十萬元的損失。

這天，年逾八旬的張先生來到建設銀行伊春南郡支行要求辦理現金匯款業務，當工作人員詢問資金用途時，張先生表示為歸還其妹妹的欠款，并出示了聊天記錄。經工作人員進一步核實，發現老人是近期才知道對方姓名，且聊天內容大多是“發財、暴富”等內容，對方還強烈建議老人加入群聊，稱呼其為“恩師”。為確保客戶資金不受損失，工作人員立即撥打110電話報警，公安民警趕到網點再次核實確為詐騙，并進行勸阻。張先生意識到自己遭遇電信詐騙，向派出所民警和建行工作人員表示感謝。